Полиция задержала пятерых жителей арабских городов в округе а-Шарон, которые подозреваются в хищении 20 млн шекелей с пенсионных и накопительных счетов в инвестиционных и страховых компаниях Израиля.

Арестованные подозреваются в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупных размерах, подделке отчетной документации, уходе от уплаты налогов и отмывании капиталов, нажитых нечестным путем.

По данным издания Calcalist, бывший заместитель директора отделения банка Апоалим в одном из городов арабского сектора вызвал подозрение дирекции в краже денег со счетов клиентов.

В ходе расследования выяснилось, что он не только изымал деньги со счетов клиентов, но и переводил на подставные счета, открытые на имена родственников, значительные средства, полученные от пенсионных касс.

По данным следствия, от действий мошенников пострадали десятки клиентов компании «Менова Мивтахим», а также компаний «Ар’эль», «Клаль Битуах», «Феникс», «Мигдаль», «Митав Даш», «Альтшулер Шоам», «Ялин Лапидот» и т.д.

На протяжении нескольких лет злоумышленники предоставляли компаниям требования о немедленном снятии средств с пенсионных и накопительных счетов без уплаты налога в 35%, подкрепляя заявку поддельными документами.

Источник: Telegram NEWSru.co.il, Orbita.co.il