Владелец инвестиционной компании EGFE из Тель-Авива Майкл Бен-Ари, который был арестован летом этого года в Боснии по запросу Интерпола, был экстрадирован сегодня ночью в Израиль. В аэропорту имени Бен-Гуриона он был передан израильской полиции.
Бен-Ари арестован по подозрению в крупнейшем финансовом мошенничестве за всю историю Израиля. Вскоре он предстанет перед окружным судом Тель-Авива.
Суммарная задолженность финансовой «пирамиды», действовавшей под руководством Бен-Ари в Израиле на протяжении более 15 лет, может приблизиться к 1 млрд шекелей.
До этого адвокат Лиор Даган, который был назначен окружным судом Тель-Авива, чтобы представлять интересы 1.000 обманутых инвесторов по делу Майкла Бен-Ари, уточнил СМИ, какой именно суммой удалось завладеть мошеннику перед отъездом из Израиля.
По словам Дагана, интересы 700 обманутых инвесторов компании Бен-Ари представляет адвокат Эйтан Мор. Размер задолженности только по этим искам составляет 600 миллионов шекелей, что является крупнейшей суммой за всю историю существования государства Израиль.
Интересы еще 300 инвесторов, многие из которых потеряли все свои средства, представляют другие юридические компании.
На прошлой неделе сообщалось, что Минюст Боснии принял решение об экстрадиции Бен-Ари в Израиль.
Юридическая контора «Дорон и партнеры» объявила, что представляет интересы Бен-Ари и будет защищать его в суде после подачи обвинительного заключения. Однако, как уточнили юристы, их клиент не хотел возвращаться в Израиль до вынесения «справедливого решения» суда по его делу.
Ранее сообщалось, что Интерпол ведет розыск гражданина Израиля и США Майкла Бен-Ари, который организовал крупнейшую финансовую пирамиду, а затем сбежал за границу с деньгами клиентов. К настоящему моменту против бывшего бизнесмена подан иск в размере 600 млн шекелей от лица 685 граждан Израиля, которые вложили крупные средства в его «финансовое предприятие», обещавшее приносить стабильный годовой доход.
Федеральный суд США отдал распоряжение арестовать все банковские счета и недвижимость, принадлежащую Бен-Ари в Америке. Ранее Интерпол арестовал объекты недвижимости, принадлежащие подозреваемому в Черногории.
Вместе с тем выяснилось, что большая часть средств обманутых вкладчиков финансовой пирамиды была переведена на иностранные банковские счета, где их след теряется.
В то же время израильская полиция обнаружила в распоряжении бывшей жены подозреваемого несколько объектов недвижимости и значительные средства. Ее счета и квартиры также арестованы по распоряжению суда.
В апреле 2021 года Бен-Ари был задержан полицией Тель-Авива за крупное мошенничество, однако позднее он был освобожден под залог в 2 млн шекелей. После этого он спешно покинул Израиль по паспорту своего знакомого и с тех пор находится в бегах, сообщает сегодня портал Ynet.
Источник: Orbita.co.il, фото 12 канала ИТВ. на фото: иллюстрация
