Супруги из Петах-Тиквы подозреваются в сокрытии доходов на сотни тысяч шекелей. Жадность фраера погубит: семейная пара из Петах-Тиквы – вышедший на пенсию сотрудник органов безопасности и его жена адвокат – подозревается в сокрытии многотысячных доходов, получаемых с дивидендов и процентов на зарубежном счете. О том, что они сделали не так, рассказал сайт местных новостей mynet.

Супруги были задержаны, но потом освобождены на ограничительных условиях мировым судом в Бат-Яме. Вместе с ними был арестован их сын, сотрудник “Авиационной промышленности”, также подозреваемый в том, что не сообщил о доходах с процентов и дивидендов, полученных на счету в зарубежном банке.

Также был арестован представитель семейной пары, помогающий им в оформлении бумаг для налоговых инстанций. Его подозревают в содействии супругам в уклонении от уплаты налога.

Данные о супругах были получены в ходе обмена информацией с другими государствами в рамках налогового правоприменения.

Выяснилось, что у подозреваемых есть зарубежный счет, на котором хранится 2,1 млн. долларов. Получив информацию об этом, в Израиле начали расследование. Когда дело перешло в открытую стадию, в доме подозреваемых и в офисе их представителя был произведен обыск. Обнаружились документы, подтверждающие подозрения налоговиков.

Выяснилось, что супруги не сообщили налоговым инстанциям о полученных сотнях тысяч шекелей на зарубежном счету и не вписали их в налоговые декларации за 2017-2020-е годы.

Также выяснилось, что информация об этих доходах была известна представителю семейной пары, оформлявшему для них налоговые декларации, но он скрыл этот факт, не вписав его в отчеты. Также стало известно, что сын супругов не подавал годовые отчеты в налоговые инстанции, хотя имеет за рубежом недвижимость стоимостью свыше 1,9 млн. шекелей.

Источник: Orbita.co.il, (Фото: shutterstock)